_general_ci Òèïîëîãèÿ ñõåì ëåãàëèçàöèè äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì  

Ìåëüíèê Ò.Â. 

ñîèñêàòåëü ñåêòîðà ìåæäóíàðäíî-ïðàâîâûõ èññëåäîâàíèé Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ÐÀÍ. 

«Îòìûâàíèå» äåíåã ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíûé, äîñòàòî÷íî ïðîäîëæèòåëüíûé ïðîöåññ, âêëþ÷àþùèé ìíîæåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ îïåðàöèé. Äåñÿòêè òûñÿ÷ ýêîíîìèñòîâ è þðèñòîâ â äåñÿòêàõ ñòðàí ìèðà íàïðÿæåííî ðàáîòàþò íàä ñîçäàíèåì íîâûõ òåõíîëîãèé ëåãàëèçàöèè, êîòîðûå ùåäðî îïëà÷èâàþòñÿ òåíåâûì áèçíåñîì. 
Íåñìîòðÿ íà îãðîìíîå ìíîãîîáðàçèå ìåõàíèçìîâ è ñõåì ëåãàëèçàöèè, â èõ îñíîâå ëåæèò ïðàêòè÷åñêè îäíà òåõíîëîãèÿ. Îíà áàçèðóåòñÿ íà åäèíñòâå öåëè ëåãàëèçàöèè – ïðåâðàùåíèè íåëåãàëüíûõ äåíåã â íàëè÷íîé è áåçíàëè÷íîé ôîðìå â ëåãàëüíûå, íå âûçûâàþùèå ïîäîçðåíèé ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ àêòèâû (áàíêîâñêèå äåïîçèòû, íåäâèæèìîñòü è ò.ä.

Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè. URL: http://www.pvlast.ru/archive/index.649.php